7月25日，yl6809永利公司组织召开了内部控制体系建设一期项目的总结会议，公司领导班子成员、各职能部门负责人及总监、各投资企业负责人参加了本次会议。会议由公司纪委书记吴建主持，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人金科作了一期项目的总结发言，公司总经理申志刚出席会议并讲话。

2024年是yl6809永利公司改革攻坚年，公司强化风险防范，进一步促进业务活动有效性、合规性和可靠性，特聘请德勤华永会计师事务所开展内部控制体系咨询服务，并按照国家《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，为公司健全和完善一套完整的内控体系。项目的推进分两期实施，一期项目是针对公司主流程建立内控程序和风险管控，二期项目是不断优化完善其他流程控制，形成符合公司发展实际的全流程内控手册。

按照推进计划，德勤华永会计师事务所通过对公司核心业务流程的调研和访谈，形成了一期项目采购、销售、财务报告、资产管理等七大核心业务流程管理手册，后续公司将组织开展一期项目流程宣贯培训，并推进系统全面上线与试运行工作。

会上，吴建对一期项目流程宣贯培训及试运行工作进行布置，强调各业务领域要重视本次内部控制体系的建设与运行的重要性，通过加强流程管理、风险控制、检查监督与考核等力度，有效促进业务执行、职能管理、审计监察三道防线建立，确保内部控制体系有效运行。

申志刚肯定了一期项目工作所取得的成绩，他强调，内部控制体系建设是一项系统工程，不仅关系到公司规范运行和有效管理，也是提升公司核心竞争力的关键所在。他对内部控制体系推进工作提出了四点要求：一是核心业务流程管理要宣贯到位，二是要严格执行制度，增强制度执行力，三是要对推进过程的问题及时优化、动态调整，四是要强化制度总体管控，防止管理疲软。

yl6809永利公司内部控制体系建设一期项目总结会的顺利召开，标志着公司在内控管理提升、风险防范控制以及合规运作管理等方面迈出了坚实的一步，公司将继续以项目实施为契机，进一步优化内控管理，提高合规运营效率，为公司培育发展新质生产力的新动能奠定坚实基础。